中华人民共和国反洗钱法/第三章 反洗钱义务第四十一条有效金融机构应当识别、评估相关风险并制定相应的制度,及时获取本法第四十条第一款规定的名单,对客户及其交易对象进行核查,采取相应措施,并向反洗钱行政主管部门报告。法律 · 全国人民代表大会常务委员会 · 施行 2025年1月1日第四十条回到全文第四十二条